Thấy tài khoản ngân hàng được chuyển nhầm 30 triệu đồng, Bính lập tức chuyển tiền qua một tài khoản khác rồi rút ra tiêu xài cá nhân.
I. Căn cứ pháp lý:
- Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017.
II. Sử dụng tiền khi bị chuyển khoản nhầm sẽ bị xử phạt như thế nào?
Ngày 19/6, Công an TX. Hoàng Mai cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Trọng Bính (SN 1997, trú xã Tam Đa, huyện Vĩnh Bảo, TP. Hải Phòng) để điều tra về tội “Chiếm giữ trái phép tài sản”.
Bị can Lê Trọng Bính
Ngày 23/1, chị Tâm thực hiện giao dịch chuyển tiền đi theo yêu cầu của khách hàng L.T.Y. với số tiền 1.000.000 đồng cho tài khoản ngân hàng mang tên Lê Trọng Bính, mở tại ngân hàng Vietinbank.Theo tài liệu của cơ quan điều tra, cơ quan CSĐT Công an TX Hoàng Mai nhận được đơn trình báo của chị Nguyễn Thị Thanh Tâm, nhân viên ngân hàng BIDV chi nhánh Hoàng Mai.
Vào thời điểm trên, một khách hàng khác là chị N.T.S. trú tại Quỳnh Vinh, TX Hoàng Mai đến ngân hàng giao dịch, yêu cầu chuyển số tiền 30.000.000 đồng vào tài khoản cho một người ở Thanh Hóa. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện giao dịch, chị Tâm đã chuyển nhầm số tiền 30 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng mang tên Lê Trọng Bính.
Sau khi chuyển nhầm, chị Tâm đã liên hệ với ngân hàng Vietinbank để xác minh tài khoản ngân hàng Lê Trọng Bính thì được biết tài khoản này vừa thực hiện giao dịch, chuyển số tiền 30 triệu đồng sang một tài khoản khác qua dịch vụ chuyển tiền trên điện thoại, số máy 0358.147.597.
Chị Tâm liên lạc qua số điện thoại trên thì người này xác nhận tên là Lê Trọng Bính. Nhưng Bính nói rằng, không biết về số tiền trên và tài khoản ngân hàng đã chuyển cho người em dùng từ lâu.
Bính cũng cung cấp cho chị Tâm một số điện thoại tuy nhiên khi chị Tâm gọi điện thì lại không liên lạc được. Sau nhiều lần gọi cho Bính xin lại tiền nhưng không có kết quả, chị Tâm đã “cầu cứu” cơ quan công an.
Nhận được tin báo của chị Tâm, cơ quan CSĐT Công an TX Hoàng Mai đã xác lập Chuyên án 519CG để điều tra, xác minh. Công an xác định, Lê Trọng Bính đang sử dụng tài khoản trên được mở tại ngân hàng Vietinbank, điện thoại đăng ký sử dụng tài khoản là 0358.147.596. Bính khi đó đang sinh sống tại huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng.
Nghi ngờ phía công an vào cuộc điều tra nên Bính đã đi khỏi địa phương. Đầu tháng 6/2019, Bính vừa trở về nhà thì bị cảnh sát bắt giữ. Bính sau đó đã giao nộp số tiền 30 triệu đồng cho cơ quan công an.
Dù là trong xã hội hiện đại ngày nay, nhiều người vẫn có những suy nghĩ rằng tài sản mình tìm được, nhặt được hoặc bị giao nhầm thì nghiễm nhiên thuộc về mình. Tuy nhiên, nếu cố giữ lại làm của riêng sau khi đã đowjc chủ sở hữu, cơ quan, tổ chức yêu cầu trả lại thì họ đã vi phạm Điều 176 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017:
"Điều 176. Tội chiếm giữ trái phép tài sản
1. Người nào cố tình không trả lại cho chủ sở hữu, người quản lý hợp pháp hoặc không giao nộp cho cơ quan có trách nhiệm tài sản trị giá từ 10.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng hoặc dưới 10.000.000 đồng nhưng tài sản là di vật, cổ vật bị giao nhầm hoặc do mình tìm được, bắt được, sau khi chủ sở hữu, người quản lý hợp pháp hoặc cơ quan có trách nhiệm yêu cầu được nhận lại tài sản đó theo quy định của pháp luật, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm.
2. Phạm tội chiếm giữ tài sản trị giá 200.000.000 đồng trở lên hoặc bảo vật quốc gia, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm."
Với giá trị tài sản chiếm đoạt là 30 triệu đồng, nằm trong khoảng từ 10 đến 200 triệu đồng, bị can Bính sẽ bị truy tố hình sự theo khoản 1 Điều trên, với hình phạt từ phạt tiền từ 10 đến 50 triệu đồng, hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm, hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm.
Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tiếp qua tổng đài, gọi số: 1900.6248
Ai có quyền gia lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp?
|
Xử lý trách nhiệm hình sự các hành vi vi phạm về BHXH, BHYT, BHTN?
|
Những điểm mới của Bộ luật hình sự năm 2015?
|
Chấp hành xong hình phạt tù thời điểm nào được xóa án tích?
|
Mua phải xe máy trộm cắp có bị truy cứu trách nhiệm hình sự không?
Xin chào Luật sư Công ty Luật TNHH quốc tế Hồng Thái và đồng nghiệp. Xin Luật sư tư vấn giúp tôi, Tôi có mua một chiếc xe Mô tô trị giá 5.000.000 đồng có giấy tờ viết tay của anh A và giấy đăng ký mang tên của người khác. Khoảng 2 tháng sau Công an huyện gửi giấy triệu tập mời tôi đến làm việc có...
|
Phân biệt tội cướp tài sản và tội cưỡng đoạt tài sản
Xin chào Luật sư công ty Luật TNHH quốc tế Hồng Thái và đồng nghiệp. Xin luật sư giúp tôi phân biệt tội cướp tài sản và tội cưỡng đoạt tài sản. Tôi xin chân thành cảm ơn!
|
Trường hợp nào được hoãn chấp hành hình phạt tù?
Xin chào Luật sư Công ty Luật TNHH quốc tế Hồng Thái và đồng nghiệp. Xin Luật sư tư vấn giúp tôi, người bị xử phạt tù có thể được hoãn chấp hành hình phạt tù trong trường hợp nào? Tôi xin chân thành cảm ơn!
|
Xúc phạm người khác trên Facebook bị phạt thế nào?
|
Phạm nhân vi phạm, xử lý như thế nào?
|
Quy định về tội hành nghề mê tín dị đoan
|